金融机构配合反洗钱调查的义务包括:配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
法律依据:《金融机构反洗钱规定》第十三条,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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我很急一个事情,我正在准备司法考试,想了解擅自设立金融机构罪。要是说我堂哥是某市人,欲借出去点钱给另外的人收息,在2018年以住房装修为由向银行某市分行贷款19万元,借期一年
想问一下个案,我是台湾人,父亲某日和表弟贺某等在某饭馆喝酒,同贺某产生争执,期间父亲被贺某推到后,贺某逃跑,为了让贺某关几天,父亲和表弟贺某等商量,他们故意使父亲的手部受伤,然
伪造金融机构批准文件罪的判刑具体如下: 1、处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金; 2、情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上